Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.
2. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2022.
3. Рассмотрение Отчета об оценке состояния корпоративного управления АО «Тойота Банк» за 2022 год.
4. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита за период с 01.10.2022 по 31.03.2023.
5. Об утверждении бюджета АО «Тойота Банк» на 2024 финансовый год.
6. О вопросах, связанных с утверждением целей, оценкой результатов работы и вознаграждениями работников АО «Тойота Банк».
7. Об отчете о результатах выполнения ВПОДК за 4 квартал 2022 года и за 2022 год.
8. Об отдельных вопросах в рамках ВПОДК.
9. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
10. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
11. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
13. О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
14. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
15. О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
серия ценных бумаг: отсутствует;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. ВРИО Президента (Приказ № 26//23 от 24 апреля 2023 г.)
Ю.Ю. Сорокина
3.2. Дата 25.04.2023г.